Провідний фахівець Управління аналізу операцій ризиків та звітності

«RwS bank» відкриває вакансію «Провідний фахівець Управління аналізу операцій, ризиків та звітності Департаменту фінансового моніторингу».

Вимоги:

• Повна вища освіта
• Досвід роботи за напрямком в Банку від 2х років
• Знання законодавства з питань ПВК/ФТ, нормативно-правових актів, роз'яснень Національного банку України та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його застосування в діяльності банку
• Робота з програмним комплексом ISPPA буде перевагою
• Володіння на рівні впевненого користувача Excel, MS Office, Outlook, (АБС SRBANK буде перевагою).

Обов'язки:

• Проведення аналізу операцій/діяльності клієнтів Банку з урахуванням ризик-орієнтованого підходу з метою виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
• Забезпечення послідуючого контролю за виявленням фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
• Підготовка інформації про операції та іншої необхідної інформації, що надається до СУО.
• Взаємодія з підрозділами банку з метою підтвердження/спростування ознак ризиковості в діяльності клієнта.
• Моніторинг ділових відносин із клієнтами та фінансових операцій, що здійснюються в процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у Банку інформації про клієнта, його діяльність та його ризик-профілю.
• Підготовка інформації для прийняття Відповідальним працівником Банку рішення щодо відмови від встановлення/підтримання ділових відносин (проведення разової фінансової операції на значну суму без встановлення ділових відносин) з клієнтом.
• Проведення аналізу діяльності, фінансових операцій клієнтів щодо яких Банком отримано запит/інформацію від СУО, НБУ, правоохоронних органів, фінансових установ, тощо.
• Приймати участь в розробці нових та актуалізації існуючих сценаріїв відбору підозрілих операцій
• Поглиблений аналіз фінансових операцій клієнтів, що мають ознаки підозрілих та проведення всебічного аналізу інформації про клієнта і його діяльність у відкритих/офіційних джерелах
• Здійснення аналізу збігів учасників операції клієнтів з особами з переліків осіб, причетних до терористичної діяльності або щодо яких застосовані санкції.

Зі свого боку пропонуємо стати частиною мегадрайвової команди однодумців «RwS bank».

Приєднуйся та переконайся, що робота в нашому банку це більше, ніж просто офіс: це розвиток, це команда і можливість для зростання, це щоденні виклики, прокачка навичок та твій професійний апгрейд у світі кар'єри фінансового сектору.