Начальник відділу системного аналізу та звітності

Функціональні обов'язки:

• Забезпечує здійснення постійного моніторингу ділових відносин з клієнтами з метою оперативного виявлення критеріїв ризику притаманних діловим відносинам, ризикових операцій/діяльності та документування вжитих заходів;
• Забезпечує здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів та прийняття рішення щодо їх віднесення до таких, що підлягають фінансовому моніторингу;
• Забезпечує внесення інформації про фінансові операції до реєстру фінансових операцій та оформлення їх відповідно до вимог НБУ та СУО;
• Забезпечує реєстрацію та відповідним чином кодування фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу у реєстрі фінансових операцій;
• Забезпечує надання інформації СУО про порогові та підозрілі фінансові операції, підозрілу фінансову діяльність клієнтів;
• Забезпечує надання інформації СУО про осіб, з якими розірвано ділові відносини (в т.ч. шляхом закриття рахунку);
• Приймає участь у внутрішніх перевірках структурних підрозділів Банку щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;
• Здійснює своєчасне та достовірне формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (D0, 2KX, 2FX, 2SX), що подається до Національного банку України;
• Здійснює підготовку та направлення звітів щодо клієнтів Банку в рамках угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податкові вимоги до іноземних рахунків" (FATCA);
• Забезпечує формування відповідного пакету документів на запит НБУ, що стосуються виконання Банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ;
• Забезпечує складення висновків, службових, аналітичних записок з обґрунтуванням підозр щодо діяльності клієнтів Банку;
• Формує технічні завдання щодо удосконалення програмного забезпечення Банку з питань фінансового моніторингу.

Задачі посади

• Організація та контроль з виконання функцій та задач покладених на відділ;
• Формування статистичної звітності з питань фінансового моніторингу (D0, 2KX, 2FX, 2SX);
• Формування технічних завдань щодо удосконалення програмного забезпечення Банку з питань фінансового моніторингу.

Вимоги до кандидата:

• повна вища економічна, юридична освіта;
• стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінасуванню тероризму не менше трьох років;
• досвід підготовки звітності до ДСФМУ, НБУ та FATCA;
• вміння працювати з великими масивами даних;
• знання нормативної бази Національного банку України та законодавства України з питань фінансового моніторингу;
• вміння працювати з різноплановими задачами;
• аналітичні здібності.

Ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування та стабільну роботу в одному з провідних Банків України.
• Конкурентну ринкову заробітну плату та щорічний бонус.
• Соціальний пакет відповідно до КЗпП (додатково 2 дні щорічної відпустки).
• Можливість професійного та кар'єрного росту, корпоративне навчання.
• Медичне страхування за рахунок банку та пільгові умови для членів родини.
• Гнучкий графік роботи з можливістю часткової віддаленої зайнятості.
• Дружню атмосферу в колективі професіоналів.

У нашому банку ви також знайдете можливості для активного відпочинку та командної взаємодії:

• Танцювальні тренування, йога-класи (офлайн та онлайн).
• Програми з ментального здоров'я.

Якщо ви готові приєднатися до нашої команди та застосувати свій досвід для досягнення високих результатів, надсилайте своє резюме на нашу пошту.

Банк Кредит Дніпро – надійність, професіоналізм та розвиток разом з вами