Спеціаліст (відповідальний) відділу фінансового моніторингу

5 дней назад

Киев, Киев, Украина Мілоан Полный рабочий день 600 000 ₴ - 1 200 000 ₴ в год

, Київ

Місто: Работа Киев: банк, финансы

Рубрика: Работа в банке

Кредитування

Графік роботи: постійна

Досвід роботи: 1 рік

Освіта: вища

Привіт, Я — Карина, і я — HR-менеджер компанії Miloan.

Miloan — успішна компанія, яка надає якісні послуги небанківського кредитування. Ми працюємо на ринку України з 2016 року та входимо в Топ-5 FinTech компанії аналогічного напрямку.

Наша цінність— це наші люди. Ми поважаємо один одного, ми чуємо кожного, тому з нами працюють ті, хто розділяє наші цінності та цілі.

Зараз ми в пошуку Спеціаліста (відповідального) відділу фінансового моніторингу.

Головні функціональні обов'язки:

  1. Розробка, оновлення та впровадження внутрішніх документів Установи з питань ПВК/ФТ;

  2. Підготовка та проведення навчальних та ознайомчих заходів з питань ПВК/ФТ;

  3. Приймання участі у налаштуванні системи автоматизації Установи;

  4. Контроль за проведенням НПК Установою;

  5. Обробка збігів за переліками політично значущих осіб, терористів та санкцій РНБОУ;

  6. Формування управлінської звітності;

  7. Формування та подання до НБУ статистичної звітності;

  8. Приймання участі в оцінці ризик-профілю Установи;

  9. Приймання участі у проходженні внутрішнього аудиту з питань ПВК/ФТ;

  10. Виконання інших завдань відповідно до законодавства у сфері ПВК/ФТ.

Головні вимоги до кандидата:

  1. наявність вищої економічної, юридичної освіти або освіти в галузі управління;

  2. бездоганна ділові репутація;

  3. досвід роботи у сфері фінансового моніторингу від 1 року

  4. буде перевагою наявність діючого сертифікату Держфінмоніторингу для відповідальних працівників фінансових установ;

  5. навички роботи в MS Office (Word та Excel).

Компанія:

Мілоан

Переглянути всі вакансії

Мілоан

  • Фінансовий аналітик

    5 дней назад

    Киев, Киев, Украина Державна служба фінансового моніторингу України Полный рабочий день 800 000 ₴ - 1 200 000 ₴ в год

    Державна служба фінансового моніторингу шукає мотивованого Аналітика (спеціаліста з фінансового моніторингу, міжнародного співробітництва). Спеціаліст, який прийме цю посаду, буде відповідати...

  • Директор Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду

    5 дней назад

    Киев, Киев, Украина ЮНЕКС БАНК, АТ Полный рабочий день 900 000 ₴ - 1 200 000 ₴ в год

    АТ «ЮНЕКС БАНК» оголошує конкурс на посаду Директора Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду - Відповідального працівника за проведення фінансового моніторингу Основні...

  • Фінансовий спеціаліст

    5 дней назад

    Киев, Киев, Украина Finn Church Aid Полный рабочий день 40 000 ₴ - 60 000 ₴ в год

    Finn Church Aid (FCA) — найбільша фінська міжнародна гуманітарна організація. FCA працює в 12 країнах світу і спеціалізується на трьох тематичних пріоритетних напрямках: Право на мир (R2P), Право на засоби до...

  • Начальник фінансово-економічного відділу

    5 дней назад

    Киев, Киев, Украина Українські вертольоти, ПрАТ, Авіакомпанія Полный рабочий день 500 000 ₴ - 1 000 000 ₴ в год

    Опис вакансії ПрАТ «Авіакомпанія «Українські вертольоти» провідний і найбільший вертолітний оператор України, що більше 15 років працює в гуманітарних, стабілізаційних і миротворчих місіях по...

  • Директор/ка Департаменту фінансового моніторингу

    5 дней назад

    Киев, Киев, Украина NovaPay Полный рабочий день 900 000 ₴ - 1 200 000 ₴ в год

    NovaPay — міжнародний фінансовий сервіс, що входить в ГК NOVA. Ми створюємо сучасні платіжні рішення для бізнесу та мільйонів користувачів. Розвиваємо власну платіжну систему, мобільний застосунок і...

  • Головний фахівець відділу моніторингу ризиків фінансових злочинів та внутрішнього контролю

    5 дней назад

    Киев, Киев, Украина Ощадбанк Полный рабочий день 900 000 ₴ - 1 200 000 ₴ в год

    МІЙ БАНК – МОЯ ОПОРА. Опора мільйонів українців, хто відтепер каже «МОЄ». МОЇ ЛЮДИ. МОЯ СПРАВА. МОЯ СВОБОДА. ОЩАДБАНК запрошує до команди Головного фахівця відділу моніторингу ризиків фінансових...

  • Спеціаліст з управління активами

    5 дней назад

    Киев, Киев, Украина КУА Дельта Плюс, ТОВ Полный рабочий день 900 000 ₴ - 1 200 000 ₴ в год

    Вимоги: - Вища освіта (економічна, фінансова); - ОБОВ'ЯЗКОВИЙ досвід роботи в компанії з управління активами або фінансовій компанії не менше 3 років; -Наявність сертифіката спеціаліста з...

  • Фахівець / фахівчиня з фінансового моніторингу

    5 дней назад

    Киев, Киев, Украина ПроКредит Банк ProCredit Bank ProCreditBank Полный рабочий день 800 000 ₴ - 1 200 000 ₴ в год

    АТ «ПроКредит Банк» — це німецький банк зі 100% іноземним капіталом, що входить до складу міжнародної групи ProCredit Holding. Ми працюємо для підтримки розвитку та зростання малого та середнього бізнесу, а...

  • Заступник директора Департаменту фінансового моніторингу

    5 дней назад

    Киев, Киев, Украина ВУСО, ПрАТ, страхова компанія Полный рабочий день 900 000 ₴ - 1 200 000 ₴ в год

    VUSO — це надійна страхова компанія з українським капіталом На ринку України 23 роки. Робота у VUSO — це єдність, рух та мислення в одному напрямку Ми додаємо впевненості та допомагаємо впоратись з...

  • Менеджер / Юрист з ризиків (фінансовий моніторинг)

    5 дней назад

    Киев, Киев, Украина Futurepeople Полный рабочий день 900 000 ₴ - 1 200 000 ₴ в год

    Логістична група компаній запрошує прийняти участь у конкурсі на посаду Менеджер / Юрист з ризиків (фінансовий моніторинг) Про компанію: українська група компаній, яка об'єднує логістичні та...