Заступник директора Департаменту фінансового моніторингу

VUSO — це надійна страхова компанія з українським капіталом

На ринку України 23 роки.

Робота у VUSO — це єдність, рух та мислення в одному напрямку Ми додаємо впевненості та допомагаємо впоратись з викликами бурхливого світу

В VUSO — працюють ВУСОбливо турботливі люди над відомим брендом, який створює прості і доступні продуктові рішення, і сервіс, що робить ціну неважливою для клієнта.

Наша місія: Створюючи зручні продукти та сервіси, ми надихаємо наших клієнтів піклуватись про своє оточення у партнерстві з VUSO.

Зараз ми в пошуках Заступника директора Департаменту фінансового моніторингу, що поділяє наші корпоративні цінності, бажає стрімко розвиватися в нашій команді.

Заступник директора Департаменту фінансового моніторингу буде займатися наступними завданнями:

• Приймати участь в розробці та впровадженні засобів автоматизації (вдосконалення існуючих процедур);

• Приймати участь в підготовці статистичної звітності до НБУ;

• Приймати участь в здійсненні контролю за проведенням підрозділами, які обслуговують клієнтів, а також агентами належної перевірки клієнтів та, у разі необхідності, здійсненням посилених заходів належної перевірки клієнтів, отриманням додаткових документів та інформації;

• Здійснювати перевірку інформаційних повідомлень, в т.ч. сформованих за допомогою автоматизованих систем, які використовуються Установою, щодо можливої належності клієнтів/КБВ клієнтів/власників істотної участі клієнтів/учасників фінансових операцій до:
  
  • РЕР's/КБВ РЕР's;
  
  • осіб, які включені до санкційного переліку РНБОУ;
  
  • осіб, які включені до переліку терористів;
  
  • громадян/резидентів рф/рб;

• Виявляти серед клієнтів/власників клієнтів осіб: які є РЕРs; включені до санкційного переліку РНБОУ; є підконтрольними особами; які включені до переліку терористів; які є громадянами/резидентами рф/рб;

• Приймати учать у здійсненні періодичного скринінгу клієнтської бази Установи з метою виявлення осіб, які належать до РЕРs; осіб, які включені до санкційного переліку РНБОУ; підконтрольних осіб; осіб, які включені до переліку терористів, є громадянами/резидентами рф/рб. Перевіркою виявлених співпадінь, їх підтвердженням або спростуванням;

• Виявляти фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та повідомляти про них директора Департаменту;

• Здійснювати внутрішній контроль з метою виявлення фінансових операцій клієнтів Установи, що можуть бути пов'язані з ПВК/ФТ;

• Приймати участь в періодичних вибіркових перевірках структурних/відокремлених підрозділів Установи щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ та внутрішніх документів Установи з питань фінансового моніторингу;

• Приймати участь проведенні навчальних заходів для працівників/агентів Установи з метою розуміння ними покладених на них обов'язків та порядку дій у сфері ПВК/ФТ.

Фільтром для цієї позиції буде:

• Вища економічна або юридична освіта;

• Досвід роботи в банках чи інших небанківських фінансових установах від 3 -х років, або Страхових компаніях - буде перевагою;

• Наявність бездоганної ділової репутації;

• Знання законодавства України, що регламентує діяльність страхових компаній з питань фінансового моніторингу та нормативних актів Національного банку України;

• Аналітичне мислення та вміння працювати з великими масивами даних;

• Володіння на рівні впевненого користувача MS Word, Excel (для роботи з великими масивами даних), PowerPoint.
  

Що ми пропонуємо:

• Офіційне працевлаштування;

• Стабільну заробітну плату (ставка, нетто);

• Пільгове страхування майна, транспорту та медичне страхування;

• Соціальні гарантії згідно КЗпП України;

• Графік роботи: з 09:00 до 18:00, з ПН-ПТ; формат роботи гібридний;

• Можливість реалізувати себе у системній компанії, застосувати набутий досвід та навички безпосередньо в команді;

• Сучасні корпоративні заходи та тимбілдинги;

• Цікаву роботу у стабільній компанії з ВУСОбливо турботливими колегами.

Якщо Ви бачите себе частиною нашої команди, відправляйте своє резюме за посиланням