Фахівець з фінансового моніторингу

6 дней назад

Харьков, Харьковская область, Украина АТ "БАНК "ГРАНТ" Полный рабочий день 200 000 ₴ - 300 000 ₴ в год

Вимоги: вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа); досвід роботи в банківській сфері чи небанківських фінансових установах від 3-х років; знання базового законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом/фінансуванню тероризму; навички користування офісним пакетом Microsoft Office (зокрема Excel,Word, PowerPoint). Обов'язки: Відповіді на запити правоохоронних та інших органів щодо клієнтів банку; Аналіз співпадінь з переліком санкційних осіб та подальші дії після спростування або підтвердження підозр; Взаємодія з бізнес-підрозділами банку щодо роботи з санкційними списками, фінансовими операціями клієнтів; Аналіз фінансових операцій клієнтів на основі скринінгових процедур; Контроль здійснення належної перевірки клієнтів бізнес-підрозділами банку. Ми пропонуємо: роботу в стабільному (понад 30 років на ринку банківських послуг), своєчасну і конкурентну заробітну плату; можливість розвиватися і рости по кар'єрних сходах; дружний, доброзичливий колектив. Умови роботи: постійна робота; соціальні гарантії в рамках законодавства; графік роботи: 5/2, з 8.30 до 17.30, пон.-п'ятн.

місце роботи: м. Харків, вул. Данилевського,19

  • Провідний фахівець з питань комплаєнс у роздрібному бізнесі Відділ взаємодії з клієнтами з питань комплаєнс у РБ Департамент роздрібних п

    1 неделя назад

    Харьков, Харьковская область, Украина BNP Paribas Полный рабочий день 80 000 ₴ - 120 000 ₴ в год

    ПРО НАСUKRSIBBANK BNP Paribas Group – один з найбільших універсальних банків України. Ми об'єднуємо досвід та креативність у своїй команді, створюючи відкрите та інклюзивне середовище для розвитку кожного...

  • Фахівець з розвитку продукції та процесів

    1 неделя назад

    Харьков, Харьковская область, Украина Nestlé USA Полный рабочий день 500 000 ₴ - 1 000 000 ₴ в год

    Ви готові приєднатися до міжнародної компанії та динамічної команди для великих досягнень? Чи подобається вам зустрічатися з унікальними задачами і отримувати цінний досвід? Ви мрієте...

  • Провідний фахівець по роботі з регіональними ключовими клієнтами

    2 недель назад

    Харьков, Харьковская область, Украина PepsiCo Полный рабочий день 30 000 ₴ - 60 000 ₴ в год

    OverviewОрганізація встановлення та розвитку відносин з ключовими клієнтами каналу продажів молочної категорії в межах закріпленого регіону; забезпечення виконання планів за обсягом продажів,...

  • Офіс-менеджер

    1 неделя назад

    Харьков, Харьковская область, Украина NGO "Ukrainian professional development" Полный рабочий день 25 000 ₴ - 35 000 ₴ в год

    Вакансія: Фахівець із фоллоу-апу / Офіс-менеджерФормат: гібридний (частково віддалено, частково — офіс у Харкові)Зайнятість: часткова Ми шукаємоУважного, організованого та відповідального...

  • Бухгалтер проєкту

    2 недель назад

    Харьков, Харьковская область, Украина IBO Italia - ODV-ETS Полный рабочий день 21 000 ₴ - 42 000 ₴ в год

    Назва проєкту: «Razom z Ukrainoiu do miru: intervento di emergenza a sostegno della popolazione più vulnerabile nelle regioni di Kharkiv e Dnipropetrovsk», Код проєкту: 19/UCR/013157.Про організацію: IBO Italia – ODV-ETS є італійською некомерційною організацією,...

  • Коммерческий директор

    1 неделя назад

    Харьков, Харьковская область, Украина ГК BALEX Полный рабочий день 50 000 ₴ - 100 000 ₴ в год

    Комерційний директор | Commercial Director | Броварня «Пивна Легенда» (ГК Balex) | ХарківБроварня Пивна Легенда — український виробник крафтових алкогольних та безалкогольних напоїв, що формує нову культуру...

  • Головний економіст Відділ контролю ідентифікації та адміністрування рахунків фізичних осіб-підприємців Департамент менеджменту рахунків

    2 недель назад

    Харьков, Харьковская область, Украина BNP Paribas Полный рабочий день 900 000 ₴ - 1 200 000 ₴ в год

    ПРО НАСUKRSIBBANK BNP Paribas Group – один з найбільших універсальних банків України. Ми об'єднуємо досвід та креативність у своїй команді, створюючи відкрите та інклюзивне середовище для розвитку кожного...

  • Координатор місцевого проєкту

    2 недель назад

    Харьков, Харьковская область, Украина IBO Italia - ODV-ETS Полный рабочий день 1 300 ₴ - 61 000 ₴ в год

    Назва проєкту: «Razom z Ukrainoiu do miru: intervento di emergenza a sostegno della popolazione più vulnerabile nelle regioni di Kharkiv e Dnipropetrovsk», Код проєкту: 19/UCR/013157.Про організацію:IBO Italia – ODV-ETS є італійською неурядовою організацією, заснованою у...

  • Провідний економіст Відділ контролю ідентифікації та адміністрування рахунків юридичних осіб Департамент менеджменту рахунків

    2 недель назад

    Харьков, Харьковская область, Украина BNP Paribas Полный рабочий день 40 000 ₴ - 60 000 ₴ в год

    ПРО НАСUKRSIBBANK BNP Paribas Group - один з найбільших універсальних банків України. Ми об'єднуємо досвід та креативність у своїй команді, створюючи відкрите та інклюзивне середовище для розвитку кожного...