Головний економіст Відділу супроводження пасивних операцій

5 дней назад

Киев, Киев, Украина ЮНЕКС БАНК, АТ Полный рабочий день 900 000 ₴ - 1 200 000 ₴ в год

АТ «ЮНЕКС БАНК» запрошує до команди Головного економіста Відділу супроводження пасивних операцій

Основні завдання:

  • перевірка клієнтів в онбордінгу та картковому фронті на ознаки фінансування терористичної діяльності, перевірка клієнтів в рамках прийнятого між банками Меморандуму з доступних банку джерел, включно з відкритими;
  • встановлення кінцевих бенефіціарних власників, перевірка щодо належності клієнтів до публічних діячів, членів сім'ї та пов'язаних осіб;
  • перевірка клієнтської бази згідно Указів Президента «Про рішення РНБО», перевірка клієнтської бази на ознаки фінансування терористичної діяльності для звітності на ФГВФО;
  • перевірка платежів у ОДБ Банку, які заблоковані за ознакою фінансувння терористичної діяльності, перевірка SWIFT платежів;
  • співпраця з відділеннями Банку;
  • перевірка клієнтів в онбордінгу та картковому фронті на ознаки фінансувння терористичної діяльності, перевірка клієнтів в рамках прийнятого між банками Меморандуму з доступних банку джерел, включно з відкритими;
  • встановлення кінцевих бенефіціарних власників, перевірка щодо належності клієнтів до публічних діячів, членів сім'ї та пов'язаних осіб;
  • перевірка клієнтської бази згідно Указів Президента «Про рішення РНБО», перевірка клієнтської бази на ознаки фінансування тер.діяльності для звітності на ФГВФО;
  • перевірка платежів у ОДБ Банку, які заблоковані за ознакою фінансувння терористичної діяльності, перевірка SWIFT платежів;
  • співпраця з відділеннями Банку.

Вимоги до кандидата:

  • досвід роботи на аналогічній посаді від 3-х років в банківській установі обов'язковий;
  • вища освіта у галузі знань "Управління та адміністрування" за спеціальностями "Фінанси, банківська справа та страхування" або "Облік і оподаткування", або "Менеджмент", або "Підприємництво";
  • знання законодавства України, нормативно-правових та розпорядчих актів, Положень, Постанов Національного банку України про "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" , інших законів України, що регулюють питання ПВК/ФТ
  • вміння працювати з документами (акуратність, скрупульозність та структурованість);
  • організаторські здібності (підтримка бізнес-процесів);
  • лідерські якості (здатність надихати, вести за собою).

Ми пропонуємо:

  • приєднатися до команди професіоналів Банку, який динамічно розвивається в Україні;
  • стабільну роботу в Банку;
  • гідний рівень оплати праці;
  • оформлення трудових відносин та соціальні гарантії відповідно до законодавства України;
  • дружний колектив;
  • комфортні умови праці.

Якщо Ви шукаєте роботу з перспективою професійного зростання, тоді ми шукаємо саме Вас

Надсилаючи резюме Ви надаєте згоду на використання та обробку своїх персональних даних АТ «ЮНЕКС БАНК» відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» з метою виконання своїх зобов'язань, що можуть виникнути в процесі підбору працівників та майбутньому працевлаштуванні.