Керівник програм санкційного законодавства
6 дней назад
УКРЕКСІМБАНК запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію: Керівник програм санкційного законодавства Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду
З нами ви отримаєте:
- Роботу в державному експортно-імпортному банку;
- Офіційне працевлаштування;
- Медичне страхування;
- Додаткові дні календарної відпустки;
- Доступ до програм навчання та тренінгів;
- Широкі можливості для професійного розвитку.
Функціональні обов'язки:
- Здійснювати заходи щодо зупинення/відмови від проведення фінансових операцій, на які поширюються застосовані санкції та які порушують, сприяють або можуть сприяти порушенню/уникненню обмежень, встановлених санкціями;
- Здійснювати аналіз всіх можливих даних/інформації, що є в розпорядженні Банку, включаючи дані, що містяться в платіжних інструкціях клієнтів, з метою виявлення наведеної в санкційних списках інформації про санкційних осіб;
- Забезпечувати процес автоматичної перевірки в on-line режимі виявлення санкційних осіб, підконтрольних осіб та осіб, які діють від імені санкційних осіб при проведенні фінансових операцій;
- Здійснювати обробку запитів інформації, опрацювання відповідних запитів, підтвердження або спростування підозр щодо санкційних збігів;
- Направляти відповідні запити до уповноважених органів/контактних осіб Банку у частині виявлених санкційних збігів для отримання підтвердження або уточнення інформації.
Наші очікування:
- Вища економічна або юридична освіта;
- Стаж роботи у банківській системі та за напрямком фінансового моніторингу та/або у Державній службі фінансового моніторингу України не менше 1 року;
- Знання нормативної бази Національного банку України та законодавства України з питань фінансового моніторингу.
-
Керівник проектів та програм
6 дней назад
Киев, Киев, Украина ПРАВЕКС БАНК PRAVEX BANK Полный рабочий день 600 000 ₴ - 1 200 000 ₴ в годАТ «ПРАВЕКС БАНК» - частина італійської банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), однієї з провідних банківських груп Єврозони, лідера в усіх сферах бізнесу в Італії, запрошує в свою команду –...
-
Молодший юрист практики Sanctions
6 дней назад
Киев, Киев, Украина VB PARTNERS Полный рабочий день 600 000 ₴ - 1 200 000 ₴ в годоскаржуємо в судовому порядку включення до санкційних списків України супроводжуємо спори щодо націоналізації активів за позовами Міністерства юстиції України. будуємо публічну та юридичну...
-
Молодший юрист практики Sanctions
6 дней назад
Киев, Киев, Украина VB PARTNERS Полный рабочий день 40 000 ₴ - 120 000 ₴ в годКоманда юридичного бутика VB Partners вже 20 років захищає інтереси клієнтів у найскладніших юридичних викликах. Наші юристи санкційної практики — одні з найсильніших в Україні. Що ми робимо в практиці...
-
Керівник групи програми лояльності
6 дней назад
Киев, Киев, Украина ДТЕК, ТОВ, Енергетична компанія Полный рабочий день 600 000 ₴ - 1 000 000 ₴ в годYASNO — бренд, під яким працює група компаній з постачання електроенергії, газу, рішень з енергоефективності та електромобілів. Ми надаємо послуги для 3,5 млн українських сімей та 80 тис. юридичних...
-
Киев, Киев, Украина Перший Український Міжнародний Банк, АТ ПУМБ Полный рабочий день 120 000 ₴ - 240 000 ₴ в годКВАЛІФІКАЦІЯ ТА ДОСВІД: Необхідні:Вища освіта Розуміння функції фінансового моніторингу Бажання розвиватися у сфері автоматизації процесів та управління проєктами Загальне розуміння...
-
Провідний фахівець відділу перевірки постачальників
6 дней назад
Киев, Киев, Украина МОУ Агенція оборонних закупівель, ДП Полный рабочий день 900 000 ₴ - 1 200 000 ₴ в годДержавне підприємство «Агенція оборонних закупівель» Міністерства оборони України — що займається закупівлями озброєння та військової техніки для Збройних сил України, відкриває вакансію:...
-
Киев, Киев, Украина Укрексімбанк, АТ Полный рабочий день 40 000 ₴ - 80 000 ₴ в годУКРЕКСІМБАНК запрошує прийняти участь у конкурсі на вакансію Керівника програм управління інфраструктури інформаційних технологій З нами ви отримаєте:Роботу в державному експортно-імпортному...
-
Financial Monitoring Manager
6 дней назад
Киев, Киев, Украина King Group Полный рабочий день 500 000 ₴ - 1 000 000 ₴ в годВітаємо в King Group ? місці, де зустрічаються найкращі люди з IT- та гемблінг-індустрії, щоб разом робити дивовижні речі. Ми оперуємо численними проєктами у сфері iGaming на ринках України, Європи та США,...
-
Киев, Киев, Украина Ощадбанк Полный рабочий день 40 000 ₴ - 80 000 ₴ в годМІЙ БАНК – МОЯ ОПОРА. Опора мільйонів українців, хто відтепер каже «МОЄ». МОЇ ЛЮДИ. МОЯ СПРАВА. МОЯ СВОБОДА. ОЩАДБАНК запрошує до команди Керівника проектів та програм департаменту кредитних...
-
Киев, Киев, Украина Ощадбанк Полный рабочий день 30 000 ₴ - 80 000 ₴ в годМІЙ БАНК – МОЯ ОПОРА. Опора мільйонів українців, хто відтепер каже «МОЄ». МОЇ ЛЮДИ. МОЯ СПРАВА. МОЯ СВОБОДА. ОЩАДБАНК запрошує до команди Керівника проектів та програм інформаційно-аналітичного...
